সন্দেহজনক দেউলিয়া ফৌজদারী রিপোর্ট কিভাবে

যদিও এটি প্রায়শই কিছু লোক সন্দেহ করে না, দেউলিয়াতা জালিয়াতি একটি সমস্যা হয়েছে যতক্ষণ না আমরা দেউলিয়া অবস্থা আদালতের ব্যবস্থা করেছি। আপনি যদি সন্দেহ করেন যে কেউ বা কিছু কোম্পানি দেউলিয়া অবস্থা থেকে সম্পদ লুকাচ্ছে বা অন্য কোন ধরনের দেউলিয়াের জালিয়াতি করছে, সেক্ষেত্রে কোনও দেউলিয়া বা মামলা দায়ের করার আগে শপথের আওতায় আয়ের অর্থ বা খরচের মিথ্যা বর্ণনা বা ক্রেডিট কার্ডগুলি চার্জ করছে?

আপনি সঠিক কর্তৃপক্ষের কাছে আপনার সন্দেহগুলি রিপোর্ট করতে পারেন। তবে, সচেতন থাকুন যে আপনি যদি আপনার নামটি ব্যবহার করেন তবে আপনি বেনামী থাকবেন না এবং আপনি যা বলে থাকেন সেটি যদি ভুল বলে মনে হয় তবে দেনাদার দ্বারা মামলা করা যেতে পারে (নীচে দেখুন)।

দেউলিয়া দুর্নীতির ধরন

ঋণগ্রহীতা শুধুমাত্র আদালতের বিরুদ্ধে নয়, ঋণদাতাদের বিরুদ্ধেও দেউলিয়াতা জালিয়াতি করতে পারে। ক্রেডিট আদালত বিরুদ্ধে দেউলিয়া জালিয়াতি করতে পারেন। কিছু ক্ষেত্রে, এমনকি ট্রাস্টি এবং তৃতীয় পক্ষের দেউলিয়া জালিয়াতি করতে পারেন। এখানে কিছু উদাহরন:

• একজন পাওনাদার দেউলিয়া অবস্থা ক্ষেত্রে দাবি দাবী করে যে ঋণগ্রহীতা দাবির চেয়ে কম দেন।
• একটি দেনাদার মামলা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ধরে রাখার জন্য একটি আপেক্ষিক এটা প্রদান করে গয়না গোপন।
• একজন দেনাদার উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার সময়সূচীগুলিতে স্টকের শেয়ারগুলি কমিয়ে আনেন এবং প্রতারণার শাস্তি অধীনে সঠিকতা হিসাবে স্বাক্ষর করেন বা শপথের অধীনে আদালতে ভুল মূল্য সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন।
• একজন দেনাদার ইচ্ছাকৃতভাবে তার সময়সূচীতে ফ্রিল্যান্স আয় সম্পর্কে রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হন।
• ঋণগ্রহীতা বা লেনদেনকারী উভয়ই ট্রাস্টিকে ঘুষের মাধ্যমে অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করে।

• ট্রাস্টি তার দেউলিয়া সম্পত্তি জন্য সংগৃহীত টাকা embezzles।
• একটি বন্ধকী পরামর্শদাতা একটি ক্লায়েন্টের নাম একটি দেউলিয়া আবেদন, কিন্তু ক্লায়েন্ট এর জ্ঞান ছাড়া, একটি ফোরক্লোসার বন্ধ।

এখানে আরো তথ্য সহ একটি নিবন্ধ রয়েছে: দেউলিয়া অপরাধে একটি প্রাইমার

আমার কি দেউলিয়া তথ্য ফৌজদারি রিপোর্ট করতে হবে?

বিচার বিভাগকে সরাসরি দেউলিয়া বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রাস্টি অফিসের মাধ্যমে দেউলিয়া অবস্থা জালিয়াতির মামলা তদন্ত ও বিচারের দায়িত্ব নিয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে। দেউলিয়াতা জালিয়াতির সন্দেহভাজন মামলার প্রতিবেদন করার জন্য বিচার বিভাগ আপনাকে নিম্নলিখিত তথ্য দিয়ে একটি লিখিত সারাংশ সরবরাহ করে:

• আপনি রিপোর্ট করছেন ব্যক্তির বা ব্যবসার নাম এবং ঠিকানা।
• দেউলিয়া অবস্থা, কেস নম্বর এবং মামলাটি কোথায় দাখিল করা হয়েছে তার নাম।
• ব্যক্তি বা ব্যবসা সংক্রান্ত আপনার কোন সনাক্তকারী তথ্য থাকতে পারে।
• জালিয়াতি সম্পর্কে এবং কীভাবে জালিয়াতি ঘটেছে সে সম্পর্কে আপনি কীভাবে অবগত হয়েছেন তা সহকারে জালিয়াতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সব সমর্থনের ডকুমেন্টেশন অন্তর্ভুক্ত করুন।
• গোপন সম্পত্তির ধরন চিহ্নিত করুন এবং তার আনুমানিক ডলার মূল্য, বা কোন অবহিত আয়, নিম্নমানের সম্পদ, বা অন্যান্য বাদ দেওয়া সম্পত্তি বা দাবির পরিমাণ চিহ্নিত করুন।
• আপনার নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, এবং ইমেল ঠিকানা। *

* দয়া করে নোট করুন যে আপনাকে নিজেকে সনাক্ত করতে হবে না, তবে তদন্তকারী কে তদন্ত করতে সহায়ক হতে পারে, বিশেষ করে যদি আরও প্রশ্ন উত্থাপিত হয়।

অস্পষ্ট সাধারণ দাবিগুলি যথাযথ ডকুমেন্টেশনের দ্বারা সমর্থিত নির্দিষ্ট বিবরণগুলির চেয়ে তদন্ত এবং প্রসিকিউশন হতে পারে।

আমি কোথায় দেউলিয়াতা প্রতারণা একটি রিপোর্ট করতে পারি?

উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে এই তথ্যটি কীভাবে পাওয়া যায় তা এখানে:

ইমেইলের মাধ্যমে:

[email protected]

অথবা মেইল ​​দ্বারা:

মার্কিন ট্রাস্টি জন্য নির্বাহী অফিস

অপরাধমূলক প্রয়োগ অফিস

441 জি স্ট্রিট, এনডব্লিউ সুইট 6150

ওয়াশিংটন, ডিসি 20530

অথবা মার্কিন ট্রাস্টি বা দেউলিয়া অবস্থা প্রশাসকের স্থানীয় কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন:

• আলাবামা এবং উত্তর ক্যারোলিনা ক্ষেত্রে, উপযুক্ত দেউলিয়া অবস্থা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করুন - সেই রাজ্যের জন্য দেউলিয়া অবস্থা প্রশাসকদের অফিসগুলির একটি তালিকা খুঁজে বের করুন।
• অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে, মার্কিন ট্রাস্টিদের আঞ্চলিক কার্যালয়ের একটি তালিকা খুঁজুন।

আমি দেউলিয়াতা প্রতারণা রিপোর্ট যখন কি ঘটে?

বিচার বিভাগের নীতি হল অপরাধমূলক তদন্ত প্রকাশ করা হবে না। বিচার বিভাগ এবং মার্কিন ট্রাস্টি অফিস কোনও তদন্ত চলছে কিনা তা নিশ্চিত করবে না বা এমনকি যদি কোনও বিষয়টি তাদের কাছে উল্লেখ করা হয়। ফলস্বরূপ, আপনি এই তথ্যটি জমা দেওয়ার স্বীকৃতি পাবেন না এবং আপনি যদি আরও তথ্য বা বিচারব্যবস্থা এগিয়ে যান তবে বিচার বিভাগ বা মার্কিন ট্রাস্টি অফিসকে আপনার সাথে যোগাযোগ করার প্রয়োজন না থাকলে আপনি আপনার জমা দেওয়ার ফলাফলগুলি শিখতে পারবেন না।

আপনি জমা তথ্য অবিলম্বে পর্যালোচনা করা হবে। যদি এটি একটি যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস স্থাপন করে যে একটি অপরাধমূলক লঙ্ঘন ঘটেছে, বিষয়টি মার্কিন অ্যাটর্নি উল্লেখ করা হবে। মার্কিন অ্যাটর্নি যদি মর্যাদা অর্জন করে বলে মনে করেন তবে এটি তদন্তের জন্য উপযুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উল্লেখ করা হবে।

যদি আমি একটি রিপোর্ট করি, আমার পরিচয় রক্ষা করা হবে?

না, আপনি নিশ্চিত হবেন না যে আপনার পরিচয় সুরক্ষিত হবে, তবে আপনি বেনামে প্রতারণার অভিযোগ করতে পারেন। উপরন্তু, আপনি মামলা থেকে অনাক্রম্য হয় না। যদি ঋণগ্রহীতা বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পরে ফৌজদারী কার্যধারা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তবে আপনার পরিচয় প্রকাশ করা হলে আপনার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হতে পারে। এমনকি যদি কোন ফৌজদারী কার্যধারা না হয়, তবে আপনি অপবাদ, আপত্তি বা অন্যান্য অপমানের জন্য মামলাটির সম্মুখীন হতে পারেন।